Arresto per spaccio droga

• Falso in Bilancio: Esperto Difesa Penale Finanziaria

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  Ecco alcuni reati differenti a quello principale, spesso collegati al falso in bilancio:

  • Frode fiscale: Utilizzo di artifici per evadere le imposte.

  • Riciclaggio di denaro: Trasformazione di denaro proveniente da attività illecite in denaro di origine legale.

  • Appropriazione indebita: Appropriazione di denaro o beni altrui.

  • Truffa: Inganno volto a procurare un profitto ingiusto.

  • Bancarotta fraudolenta: Distrazione di beni da una società in stato di fallimento.

  • Abuso di informazioni privilegiate (Insider Trading): Sfruttamento di informazioni riservate per ottenere profitti illeciti in borsa.

  • Manipolazione del mercato: Azioni volte ad alterare artificialmente il prezzo di un titolo finanziario.

  • Ostacolo all'attività di vigilanza: Impedimento o intralcio all'attività degli organi di controllo.

  • False comunicazioni sociali: Diffusione di informazioni false o fuorvianti sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di una società.

  • Conflitto di interessi: Situazione in cui un soggetto si trova a dover scegliere tra il proprio interesse personale e l'interesse della società.

  • Corruzione: Offerta o accettazione di denaro o favori per compiere atti contrari ai propri doveri.

  • Estorsione: Costrizione di qualcuno a fare o non fare qualcosa con la violenza o la minaccia.

  • Usura: Prestito di denaro a tassi di interesse eccessivi.

  • Associazione a delinquere: Partecipazione a un'organizzazione criminale dedita alla commissione di reati finanziari.

  • Autoriciclaggio: Riciclaggio dei proventi dei propri reati.

  • Omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali: Mancato versamento dei contributi dovuti ai lavoratori.